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建宁县“e租宝”案集资参与人信息核实登记通告

来源:[建宁县“e租宝”风险处置领导小组办公室]         2019-06-27 15:47       字体显示: 【

  被告单位安徽钰诚控股集团、钰诚国际控股集团有限公司、被告人丁宁、丁甸、张敏等26人犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、走私贵金属罪、偷越国境罪、非法持有枪支罪一案(简称“e租宝”案)涉财产部分已由北京市第一中级人民法院依法立案执行,并于日前发布公告开展全国受损集资参与人信息核实登记工作。建宁县将于2019年72日至2019年830日期间的工作日开展集资参与人信息核实登记工作,为方便集资参与人参加信息核实登记,现将信息核实登记工作时间、核实登记地点、核实登记流程等内容通告如下:

  一、核实登记时间

  核实登记期限自2019年72日至2019年830日,每周一至周五9:00-12:00,15:00-18:00。

  二、核实登记地点

  建宁县核实登记地点位于建宁县濉溪镇民主街熊家岭3号(原建宁县公安局),联系电话:0598-3987062、18759827657。户籍所在地或者经常居住地在建宁县的集资参与人,可及时携带相关材料至该核实点参加核实登记。

  三、核实登记对象

  包括建宁县户籍受损集资参与人,以及能够证明在建宁县长期工作生活的外省区市受损集资参与人。

  四、核实登记流程

  核实登记流程包括排号等候、核实登记信息、信息确认签字等环节。确有证据证明集资信息和审计信息不一致的,将提交第三方审计机构进一步复核。集资参与人应听从核实点现场工作人员指挥,按照流程参与核实登记。

  五、携带材料

  (一)身份信息材料。

  建宁县户籍集资参与人应持本人身份证原件、户口本原件等材料进行身份信息核实;外省区市集资参与人在建宁县登记的,除需提供本人身份证原件外,还需提供本人在建宁县居住证或社保卡、近半年在建宁县纳税证明(上述材料均需原件)之一,证明本人在建宁县长期工作生活。

  集资参与人本人无法亲自到现场信息核实登记的,可依照《中华人民共和国民事诉讼法》的规定,委托代理人参加现场核实登记。除提供上款所需的证明材料外,还需提供代理人身份证原件及经公证的委托书原件等材料。

  集资参与人为限制民事行为能力人或无民事行为能力人的,依照《中国人民共和国民事诉讼法》的规定,由其法定代理人参加现场核实登记。所需提供的材料除第一款所需的证明材料外,还需提供法定代理人身份证原件以及户口本或监护证明等能够证明双方法定代理身份关系材料的原件。

  集资参与人以及死亡的,由其继承权利人持被继承人死亡证明、证明继承权的公证文书(法院生效判决)或有继承权的身份关系证明等材料到核实点进行核实登记。核实点工作人员以继承权利人身份证号码为依据开立电子账户,案款返还至该电子账户内。集资参与人有多名继承权利人的,登记第一个到核实点进行核实登记的继承权利人的身份证号码,各继承权利人之间对返还案款的分配问题由各继承权利人自行解决。

  (二)集资信息材料。

  集资参与人应持集资合同、银行交易明细或者收款收据等能证明充值、提现金额的材料办理核实登记手续。

  (三)收款信息材料。

  集资参与人应携带本人名下的银行卡并准备收款账号、开户行、开户网点名称等信息。

  六、注意事项

  (一)此次核实登记的结果将作为案款发还的数据基础,请集资参与人及时参与,避免因不核实登记而影响自己的合法权益。

  (二)不具有建宁县户籍且无法提供经常在建宁县居住证明材料的集资参与人,请前往户籍所在地的核实点进行核实登记,具体事项请关注户籍所在地省区市发布的核实登记通告。

  (三)集资参与人应注意防范电话诈骗,核实登记机构不会通过电话、短信等方式要求集资参与人提供身份证号码、银行卡号码等个人信息,不会提出转账、验资、交费等要求。

  (四)故意编造虚假信息,干扰信息核实登记工作、损害集资参与人合法权益的,将依法追究相应法律责任。

 

                                                                                           建宁县“e租宝”风险处置领导小组办公室

                                                                               2019年6月26日

 
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